중국 기업 2곳, 바이낸스 통해 이란 석유 자금 세탁
미 연방 검찰은 2026년 9월 14일 이란 혁명수비대(IRGC)의 15억 달러 규모 석유 자금 네트워크 중 6,100만 달러를 몰수하기 위한 소송을 제기했다.
- 미국 뉴욕 남부 연방지방검찰청(SDNY)은 2026년 9월 14일 6,100만 달러 상당의 암호화폐에 대한 민사 몰수 소송을 제기했다.
- 미 검찰은 이란 군부의 암시장 석유 판매 대금인 6,100만 달러의 암호화폐 몰수를 추진 중이다.
- 블레스드 트러스트(Blessed Trust)와 헥사 웨일(Hexa Whale)은 소송 제기 수개월 전 이미 바이낸스에서 퇴출당했다.
왜 중요한가: 미 정부가 자금 일부를 몰수하기 전, 바이낸스는 이미 내부적으로 해당 기업들을 퇴출시킨 상태였다.
U.S. Attorney's Office, SDNY press release ↗ · 2026년 9월 16일26. 9. 16.